No sé, realmente, cuál será el Proyecto sobre el Blanqueo de Capitales, que enviará el gobierno para su tratamiento. Por lo menos, es lo anunciado.
Pero quiero comenzar haciendo una reseña mínima, primeramente, sobre el “LAVADO DE DINERO”, importante situación para llegar luego al Blanqueo de Capitales.
¿De dónde proviene o cuáles son las actividades que se presentan para el “LAVADO DE DINERO?
Sin duda, y creo que todos coincidirán conmigo que es fruto de actividades ilegales o criminales: tráfico de drogas o estupefacientes, trabajos ilegales, extorsiones, desfalco, crímenes de guante blanco (se acuerdan, me imagino, de la famosa BANELCO y los arreglos a congresistas para apoyar una Ley), corrupción, fraude fiscal (me viene a la memoria las cuentas offshore, aunque debo recordarles, también, a empresas que tienen mucha facturación y pocas compras, lo que desequilibra el Débito y Crédito Fiscal, y recurren a la “COMPRA” de facturas -muy usado, verdad?-, lo explicaré en un asterisco (*) al final de mi post de como es la metodología), malversación pública, terrorismo, contrabando de armas, o el paso a testaferros de incalculables fortunas. ¿Se acuerdan de las famosas canchas de paddle y de Futbol5, que vos pasabas y nunca había nadie jugando y la facturación era tremenda? Habrá más, por supuesto. Por ahora, elegiremos esas actividades.
El primer objetivo de estos fondos ilegales es ubicarlos sin llamar la atención de las instituciones financieras. Esto se hace con sumas bien estructuradas de depósitos, como forma de evadir las informaciones obligatorias o la mezcla de depósitos y “empresas ilegales”.
Después, para complicar el rastreo de la documentación y crear confusión, se hace una compleja serie de transacciones movilizando fondos en todo el sistema financiero. Esta etapa de ocultamiento, ya con los fondos en el sistema financiero, se comienzan con otro proceso que lleva a realizar más transacciones con el fin de legalizar la integración.
Así se realiza el “LAVADO DE DINERO”, explicado en forma de que podamos entender todos. El dinero “negro” ya está integrado al sistema financiero.
El “BLANQUEO DE CAPITALES” es el último eslabón de esa CADENA CRIMINAL.
Con el fin de repatriar los capitales del exterior el gobierno actual presentará, como dije en el principio, un Proyecto para Blanquear Capitales, muy cuestionado durante el 2013, en una medida similar tomada por Cristina Fernández, por la oposición y ahora funcionarios. En aquel momento, el actual Primer Mandatario, advertía: “Es un un viva la pepa para los que estaban fuera de la ley” (Fuente: Diario Nación del 15 de marzo de 2013). Agregando: "Es un manotazo más, un parche más a los que recurre el Gobierno por no entender cuál es el problema de fondo de la Argentina que es la inflación (SIC), el deterioro del peso (SIC), el deterioro de nuestra moneda (SIC), que hace que la gente se quiera proteger con el dólar" (la misma Fuente).
Alfonso Prat Gay y Alberto Abad (titular del AFIP), anunciaron el fin de esa medida en diciembre del año pasado. Lean las declaraciones: el primero afirmaba que "el blanqueo facilitaba el narcotráfico, al tiempo que no penalizaba y que era inaceptable desde el punto de vista técnico, político y moral", mientras que el segundo decía: al no llegar a los resultados esperado “el sistema fue un fracaso” (SIC).
Lo peor de todo es que también “LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS” podrán adherirse a la medida.
Lo que no entiende este pobre pelagatos es: ¿Deberán cambiar sus declaraciones juradas, como lo hizo ahora el Presidente, de reconocer el doble de su Patrimonio y dinero en el exterior? Lo extraño es recordar la excusa, ante el escándalo de los Panamá Papers, frente a todo el pueblo y en conferencia de prensa: "Estoy muy tranquilo, cumplí con la ley, informé la verdad y no tengo nada que ocultar" (SIC), con Lilita Carrió mostrando en Telenoche las DDJJ que le habían enviado por fax. ¿Cómo? ¿Cumplió con la ley? ¿Informó la verdad? ¿No tenía nada que ocultar? ¿Y AHORA NOS REVELA OTRA COSA?
Discúlpenme, pero es una “tomada de pelo”, no solamente para los que no lo votaron, sino, también, para los que “SI” lo votaron.
Me hizo reír algo que leí en un cartel: “Los que despotricaban e insultaban de mala manera contra el gobierno anterior, hoy se la pasan colgando santos, vírgenes, cadenas de oración, lugares de esparcimiento y vacacionales, carteles con chistes… bah, noticias sin interés”.
En definitiva, la otra modalidad fue un fracaso, pero esta modalidad de blanqueo si sirve.
Claro, aclaremos, solo les sirve a los que ocultan su fortuna en el exterior.
Como broche final, pediría que se publiquen “QUIÉNES SON LOS QUE DECLARARÁN SU BLANQUEO Y LOS MONTOS”, para que TODO EL PUEBLO ARGENTINO ESTÉ ENTERADO, y no se oculten dentro de las entidades financieras.
¿No les parece?
(*) El IVA Débito fiscal (pasivo) existe cuando hay una operación de Venta (Facturas de Ventas) y el IVA Crédito fiscal (activo) existe cuando hay una operación de compra (Facturas de Compras). Cuando el Crédito Fiscal (la compra) es muy bajo y el Débito Fiscal demasiado alto (la venta), las empresas tienen que pagar mucho IVA al AFIP, por eso se recurre a la compra de Facturas de otras empresas o comercios. ¿Qué pasa con esto? La empresa que compra esa Factura le devuelve hasta un 50% (a veces más, a veces menos, de acuerdo a los arreglos que se hagan) de lo facturado en IVA.
Sin duda, y creo que todos coincidirán conmigo que es fruto de actividades ilegales o criminales: tráfico de drogas o estupefacientes, trabajos ilegales, extorsiones, desfalco, crímenes de guante blanco (se acuerdan, me imagino, de la famosa BANELCO y los arreglos a congresistas para apoyar una Ley), corrupción, fraude fiscal (me viene a la memoria las cuentas offshore, aunque debo recordarles, también, a empresas que tienen mucha facturación y pocas compras, lo que desequilibra el Débito y Crédito Fiscal, y recurren a la “COMPRA” de facturas -muy usado, verdad?-, lo explicaré en un asterisco (*) al final de mi post de como es la metodología), malversación pública, terrorismo, contrabando de armas, o el paso a testaferros de incalculables fortunas. ¿Se acuerdan de las famosas canchas de paddle y de Futbol5, que vos pasabas y nunca había nadie jugando y la facturación era tremenda? Habrá más, por supuesto. Por ahora, elegiremos esas actividades.
El primer objetivo de estos fondos ilegales es ubicarlos sin llamar la atención de las instituciones financieras. Esto se hace con sumas bien estructuradas de depósitos, como forma de evadir las informaciones obligatorias o la mezcla de depósitos y “empresas ilegales”.
Después, para complicar el rastreo de la documentación y crear confusión, se hace una compleja serie de transacciones movilizando fondos en todo el sistema financiero. Esta etapa de ocultamiento, ya con los fondos en el sistema financiero, se comienzan con otro proceso que lleva a realizar más transacciones con el fin de legalizar la integración.
Así se realiza el “LAVADO DE DINERO”, explicado en forma de que podamos entender todos. El dinero “negro” ya está integrado al sistema financiero.
El “BLANQUEO DE CAPITALES” es el último eslabón de esa CADENA CRIMINAL.
Con el fin de repatriar los capitales del exterior el gobierno actual presentará, como dije en el principio, un Proyecto para Blanquear Capitales, muy cuestionado durante el 2013, en una medida similar tomada por Cristina Fernández, por la oposición y ahora funcionarios. En aquel momento, el actual Primer Mandatario, advertía: “Es un un viva la pepa para los que estaban fuera de la ley” (Fuente: Diario Nación del 15 de marzo de 2013). Agregando: "Es un manotazo más, un parche más a los que recurre el Gobierno por no entender cuál es el problema de fondo de la Argentina que es la inflación (SIC), el deterioro del peso (SIC), el deterioro de nuestra moneda (SIC), que hace que la gente se quiera proteger con el dólar" (la misma Fuente).
Alfonso Prat Gay y Alberto Abad (titular del AFIP), anunciaron el fin de esa medida en diciembre del año pasado. Lean las declaraciones: el primero afirmaba que "el blanqueo facilitaba el narcotráfico, al tiempo que no penalizaba y que era inaceptable desde el punto de vista técnico, político y moral", mientras que el segundo decía: al no llegar a los resultados esperado “el sistema fue un fracaso” (SIC).
Lo peor de todo es que también “LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS” podrán adherirse a la medida.
Lo que no entiende este pobre pelagatos es: ¿Deberán cambiar sus declaraciones juradas, como lo hizo ahora el Presidente, de reconocer el doble de su Patrimonio y dinero en el exterior? Lo extraño es recordar la excusa, ante el escándalo de los Panamá Papers, frente a todo el pueblo y en conferencia de prensa: "Estoy muy tranquilo, cumplí con la ley, informé la verdad y no tengo nada que ocultar" (SIC), con Lilita Carrió mostrando en Telenoche las DDJJ que le habían enviado por fax. ¿Cómo? ¿Cumplió con la ley? ¿Informó la verdad? ¿No tenía nada que ocultar? ¿Y AHORA NOS REVELA OTRA COSA?
Discúlpenme, pero es una “tomada de pelo”, no solamente para los que no lo votaron, sino, también, para los que “SI” lo votaron.
Me hizo reír algo que leí en un cartel: “Los que despotricaban e insultaban de mala manera contra el gobierno anterior, hoy se la pasan colgando santos, vírgenes, cadenas de oración, lugares de esparcimiento y vacacionales, carteles con chistes… bah, noticias sin interés”.
En definitiva, la otra modalidad fue un fracaso, pero esta modalidad de blanqueo si sirve.
Claro, aclaremos, solo les sirve a los que ocultan su fortuna en el exterior.
Como broche final, pediría que se publiquen “QUIÉNES SON LOS QUE DECLARARÁN SU BLANQUEO Y LOS MONTOS”, para que TODO EL PUEBLO ARGENTINO ESTÉ ENTERADO, y no se oculten dentro de las entidades financieras.
¿No les parece?
(*) El IVA Débito fiscal (pasivo) existe cuando hay una operación de Venta (Facturas de Ventas) y el IVA Crédito fiscal (activo) existe cuando hay una operación de compra (Facturas de Compras). Cuando el Crédito Fiscal (la compra) es muy bajo y el Débito Fiscal demasiado alto (la venta), las empresas tienen que pagar mucho IVA al AFIP, por eso se recurre a la compra de Facturas de otras empresas o comercios. ¿Qué pasa con esto? La empresa que compra esa Factura le devuelve hasta un 50% (a veces más, a veces menos, de acuerdo a los arreglos que se hagan) de lo facturado en IVA.
A ver, para entenderlo mejor.
Yo empresario compro una Factura de $ 100.000 que lleva un IVA de $ 21.000, entonces acuerdo con quién me la venden de pagarle “EN NEGRO” lo acordado. Si es el 50% le doy, reitero, “EN NEGRO” y efectivo $ 10.500.
Hecha la Ley, hecha la trampa.
Es muy difícil de comprobar, pero se hace. Tengo evidencias claras.